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代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B 公告编号:2023-029
pg电子冷热科技股份有限公司
九届十八次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2023年11月17日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2023年11月23日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于子公司pg电子松洋压缩机(大连)有限公司购买大连pg电子集团有限公司无证厂房的报告
基于公司子公司pg电子松洋压缩机(大连)有限公司(“松洋压缩机”)一宗土地房屋产权存在瑕疵,同意由松洋压缩机购买大连pg电子集团有限公司建筑面积6,487.59平方米的无证厂房,以实现房地一体化,顺利办理产权证书。
本次无证厂房购买价格以2023年7月31日价值时点经第三方评估机构确定的市场价值为基础,确定为1,274.81万元,单价为1,965元/㎡。
上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年11月17日召开独立董事专门会议,同意将本议案提交董事会审议。关联董事纪志坚、范文、宋文宝、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。(详见公司同日发布的《关于公司子公司pg电子松洋压缩机(大连)有限公司购买大连pg电子集团有限公司无证厂房的关联交易公告》)
同意:4票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于解聘及聘任公司总经理的报告
根据公司发展需要,解聘殷喜德先生的公司总经理职务;经公司董事长提名,聘任蔡力勇先生担任公司总经理,正式解聘及聘任日为2024年1月1日,任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事召开独立董事专门会议,对上述解聘及聘任公司总经理事项进行了审查,并形成明确的审查意见。
(详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门会议记录。
pg电子冷热科技股份有限公司董事会
2023年11月24日