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九届十七次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2024-05-30

代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B  公告编号:2023-028

 

pg电子冷热科技股份有限公司

九届十七董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2023年10月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2023年10月26日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年第三季度报告

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

2、关于向大连pg电子嘉德自动化有限公司增资的报告

为提升全资子公司大连pg电子嘉德自动化有限公司(“pg电子嘉德”)竞争力,增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力,公司拟对pg电子嘉德增资1,600万元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、关于向大连pg电子空调设备有限公司增资的报告

为支持全资子公司大连pg电子空调设备有限公司(“pg电子空调”)空气源热泵事业发展,公司拟对pg电子空调增资3,000万元。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

4、关于修订公司《独立董事制度》的报告

(修订后的《独立董事制度》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

pg电子冷热科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

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