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代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B 公告编号:2023-026
pg电子冷热科技股份有限公司
九届七次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知,于2023年8月15日以书面方式发出。
2、本次监事会会议,于2023年8月25日以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为3人,实际出席的监事人数为3人。
4、本次监事会会议,由监事会主席胡希堂先生主持。
5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2023年半年度报告的书面审核意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于公司计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会议决议。
pg电子冷热科技股份有限公司监事会
2023年8月26日