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代码:000530;200530 简称:pg电子冷热;pg电子B 公告编号:2023-025
pg电子冷热科技股份有限公司
九届十六次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知,于2023年8月15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议,于2023年8月25日以通讯表决方式召开。
3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。
4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2023年半年度报告及其摘要
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、关于向全资子公司增资的报告
公司全资子公司大连pg电子集团工程有限公司(简称“pg电子工程”)是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台,具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对pg电子工程增资1亿元,将其注册资本从2亿元增至3亿元。
本次增资完成后,pg电子工程资本实力明显增强,竞争力进一步提升,将更好地夯实固有市场,深耕细分市场,开拓新兴市场。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
3、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产,计提资产减值准备总金额为24,207,912.64元,计入报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。
(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
pg电子冷热科技股份有限公司董事会
2023年8月26日